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ANUNCIO de 5 de mayo de 2022 sobre convocatoria de Asamblea General Ordinaria.
DOE Número: 99
Tipo: Ordinario
Fecha Publicación: miércoles, 25 de mayo de 2022
Apartado: V ANUNCIOS
Organismo: CAJA RURAL DE ALMENDRALEJO
Rango: ANUNCIODescriptores: Convocatoria. Página Inicio: 24186
Página Fin: 24187
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TEXTO ORIGINAL
El Consejo Rector de Caja Rural de Almendralejo, S.C.C. (Cajalmendralejo), en cumplimiento del acuerdo adoptado en Sesión celebrada el día 28 de abril de 2022, de conformidad con los Estatutos Sociales vigentes, convoca a los Señores Socios a la Asamblea General que, con carácter de Ordinaria, se celebrará en el Salón de Actos de esta Caja, sito en Plaza San Antonio, sin número, de esta localidad, el día 30 de junio de 2022, a las 17:30 horas en primera convocatoria y a las 18:00 horas en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente,
ORDEN DEL DÍA
Con carácter previo, confección de la lista de asistentes y constitución válida de la Asamblea.
Punto 1º. Informe del Sr. Presidente.
Punto 2º. Informe de la Comisión de Control sobre los siguientes extremos correspondientes al ejercicio 2021: cuentas anuales y gestión económica-financiera de la Entidad; gestión del presupuesto del Fondo de Educación y Promoción; e informe relativo a su actuación.
Punto 3º. Presentación y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales e informe de gestión individual del ejercicio económico 2021 de Caja Rural de Almendralejo, S.C.C.; propuesta de aplicación del resultado. Presentación y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas e informe de gestión consolidado de Caja Rural de Almendralejo entidad cabecera del Grupo Cooperativo Solventia del ejercicio económico 2021. Aprobación de las líneas generales del plan de actuación y política de la Entidad; delegación de facultades en el Consejo Rector.
Punto 4º. Aprobación, en su caso, de reserva de capitalización a los efectos del artículo 25 de la Ley 27/2014 del Impuesto de Sociedades.
Punto 5º. Aprobación, si procede, de la liquidación del presupuesto del Fondo de Educación y Promoción del ejercicio 2021, y presupuesto de dicho Fondo para el ejercicio 2022.
Punto 6º. Remuneración de las aportaciones al capital social de esta Caja a cuenta de los excedentes del ejercicio 2022; delegación en el Consejo Rector para su ejecución.
Punto 7º. Aprobación, si procede, del Estado de Información no Financiera Consolidado (EINF), relativo al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.
Punto 8º. Aprobación, si procede, de la Política de Remuneración de Consejeros de Caja Rural de Almendralejo.
Punto 9º. Información y aprobación, en su caso, de la propuesta de modificación de los Estatutos Sociales, que afecta al artículo 47.
Punto 10º. Propuesta de modificación del Contrato de Integración del Grupo Cooperativo Solventia.
Punto 11º. Delegación de facultades en el Presidente y en el Secretario del Consejo Rector para elevar a público los acuerdos adoptados e inscripción en los registros correspondientes, y también para su interpretación, complemento, adecuación, modificación, subsanación y ejecución, en la medida precisa para cumplir las indicaciones o subsanar los reparos que pudiesen formular a los mismos los organismos autorizadores y/o los registros competentes en orden a lograr su autorización, calificación e inscripción definitiva.
Punto 12º. Designación de tres socios para la firma del acta de la Asamblea.
Punto 13º. Preguntas y sugerencias de los señores socios en relación con los asuntos expresados en la presente convocatoria.
Punto 14º. Información Institucional.
Los estados financieros, individuales y consolidados del ejercicio y los demás documentos sobre los que deba decidir la Asamblea, estarán a disposición exclusivamente de los señores socios en el domicilio social de esta Caja (Plaza de San Antonio, s/n, Almendralejo), y en las sucursales de Badajoz O.P. (Ronda del Pilar, 5), Cáceres O.P. (Avda. de España, 13), Mérida O.P. (C/ Romero y Leal, 1), Sevilla, Córdoba y Huelva.
Almendralejo, 5 de mayo de 2022. El Presidente, SEBASTIÁN GUERRERO MORENO.
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