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ANUNCIO de 7 de mayo de 2025 sobre convocatoria de Asamblea General Ordinaria.
DOE Número: 92
Tipo: Ordinario
Fecha Publicación: jueves, 15 de mayo de 2025
Apartado: IV ANUNCIOS
Organismo: CAJA RURAL DE ALMENDRALEJO
Rango: ANUNCIODescriptores: Convocatoria. Página Inicio: 27108
Página Fin: 27109
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TEXTO ORIGINAL
El Consejo Rector de Caja Rural de Almendralejo, SCC (Cajalmendralejo), en cumplimiento del acuerdo adoptado en sesión celebrada el día 23 de abril de 2025, de conformidad con los Estatutos Sociales vigentes, convoca a los señores socios a la Asamblea General que, con carácter de ordinaria, se celebrará en el salón de actos de esta Caja, sito en plaza San Antonio, sin número, de esta localidad, el día 27 de junio de 2025, a las 17:30 horas en primera convocatoria y a las 18:30 horas en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente,
ORDEN DEL DÍA
Con carácter previo, confección de la lista de asistentes y constitución válida de la Asamblea.
Punto 1º. Informe del Sr. Presidente.
Punto 2º. Presentación y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales e informe de gestión individual del ejercicio económico 2024 de Caja Rural de Almendralejo, SCC; propuesta de aplicación del resultado. Presentación y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas e informe de gestión consolidado de Caja Rural de Almendralejo entidad cabecera del Grupo Cooperativo Solventia del ejercicio económico 2024.
Punto 3º. Aprobación de las líneas generales del plan de actuación y política de la Entidad; delegación de facultades en el Consejo Rector.
Punto 4º. Aprobación, en su caso, de reserva de capitalización a los efectos del artículo 25 de la Ley 27/2014 del Impuesto de Sociedades.
Punto 5º. Aprobación, si procede, de la liquidación del presupuesto del Fondo de Educación y Promoción del ejercicio 2024, y presupuesto de dicho Fondo para el ejercicio 2025.
Punto 6º. Remuneración de las aportaciones al capital social de esta Caja a cuenta de los excedentes del ejercicio; delegación en el Consejo Rector para su ejecución.
Punto 7º. Aprobación, si procede, del Estado de Información no Financiera Consolidado (EINF), relativo al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024.
Punto 8º. Aprobación, si procede, de la Política de Remuneración de Consejeros de Caja Rural de Almendralejo.
Punto 9º. Nombramiento de auditores de las cuentas anuales de Caja Rural de Almendralejo, SCC.
Punto 10º. Nombramiento de auditores de las cuentas anuales consolidadas de Caja Rural de Almendralejo, SCC, entidad cabecera del Grupo Cooperativo Solventia.
Punto 11º. Información y aprobación, en su caso, de la propuesta de modificación del artículo 29 de los Estatutos Sociales.
Punto 12º. Determinación del número de miembros del Consejo Rector, dentro de los límites fijados en los Estatutos Sociales. Elección para la renovación estatutaria por vencimiento del mandato de seis miembros titulares del Consejo Rector y suplentes, con reserva de tres puestos conforme a lo establecido en el artículo 47.1 de los Estatutos Sociales.
Punto 13º. Proclamación del vocal del Consejo Rector representante de los trabajadores y suplente.
Punto 14º. Ratificación de donación a Fundación Cajalmendralejo.
Punto 15º. Delegación de facultades en el Presidente y en el Secretario del Consejo Rector para elevar a público los acuerdos adoptados e inscripción en los registros correspondientes, y también para su interpretación, complemento, adecuación, modificación, subsanación y ejecución, en la medida precisa para cumplir las indicaciones o subsanar los reparos que pudiesen formular a los mismos los organismos autorizadores y/o los registros competentes en orden a lograr su autorización, calificación e inscripción definitiva.
Punto 16º. Designación de tres socios para la firma del acta de la Asamblea.
Punto 17º. Preguntas y sugerencias de los señores socios en relación con los asuntos expresados en la presente convocatoria.
Los estados financieros, individuales y consolidados del ejercicio y los demás documentos sobre los que deba decidir la Asamblea, estarán a disposición exclusivamente de los señores socios en el domicilio social de esta Caja (Plaza de San Antonio, s/n., Almendralejo), y en las sucursales de Badajoz OP (Paseo de San Francisco), Cáceres OP (Avda. de España, 13), Mérida OP (C/ Romero y Leal, 1), Sevilla, Córdoba y Huelva.
Almendralejo, 7 de mayo de 2025. El Presidente, FERNANDO PALACIOS GONZÁLEZ.
Nota: Este documento carece de valor jurídico y puede contener anexos. Para consultar la versión oficial y auténtica acceda al fichero PDF del DOE.
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